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中国警察网讯 出钱组织亲友外出旅游ip属地网站查询官网，到达旅游地后，利用亲友身份信息大肆办理银行卡，将所办银行卡交由境外汇款公司进行洗钱。2015年9月，江苏连云港警方接到银行系统反馈ip属地网站查询官网的线索后，经过两个多月的努力，成功侦破由公安部经侦局督办的特大地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人9名，扣押涉案资金1350余万元，冻结1818个涉案资金账户，共计3.2余亿元，缴获大量银行卡、网银U盾、笔记本电脑等作案工具，总涉案金额达104亿余元。7月4日下午，连云港市公安局向外界通报了这起部督案侦破经过。
银行发现外地人大量开设账户
2015年6月28日，连云港市公安局经侦支队在工作中发现，江西抚州人林某（女）等7人自2010年9月以来，陆续在当地多个银行的不同网点开设大量账户，同时开通网银。这批银行卡交易呈现金额巨大、快进快出、交易IP地址均为境外等异常情况。经侦支队经过前期调查，怀疑为跨境替代性汇款类地下钱庄。
当年9月10日，市公安局成立由经侦等多警种合成的专案组立案侦查。
专案组委托人民银行对全市所有银行进行普查，共发现2010年以来开立异常交易银行卡可疑人员37名，涉及江苏、福建、山东、湖北、安徽、四川等多个省份，他们在连云港市共开设215张银行卡，资金交易量达26万余笔，进出项合计90.34亿元。
鉴于案情重大，此案上报到公安部经侦局后，被列为当年326号部督案件，江苏省公安厅也将此案列为省督案件重点指导推进。
8人列入“重点可疑人员”
专案组首先对2010年以来开户的银行账户进行分析。
经工作发现， 37名开户人员分5个年度5批次赴连云港集中开设银行账户，每人开卡4-6张不等，2014年以前开设的银行账户一般使用期不超过1年即进入休眠状态。2015年6月2日林某等7人集中开立的42个个人银行账户中，有37个账户仍高度活跃，资金沉淀额基本都在1200余万元以上，最高时曾达2400余万，且每日都在进行大量资金交易。
专案组根据人员之间的关系综合研判，初步将林某、卜某以及林某的丈夫吴某等8人作为重点可疑人员。接着，专案组对37个账户交易涉及社会关系进行分析。经走访排摸，发现接受资金方连云港本地人员中，多数为本人或家属在新加坡等地务工，结合其他调查情况，基本可以判定部分交易为通过地下钱庄接收境外务工收入。
在对吴某、林某等人研判过程中，侦查人员发现，吴某和林某分别持有多张合法身份证，尤其是吴某的3个身份姓名均不相同，作案疑点急剧上升。
而此时专案组又发现吴某持“吴某辉”身份申请的护照，已于2015年7月30日前往新加坡一直未归，另一重点嫌疑人卜某跃也早于2015年3月前往泰国一直未归。
在对重点人员进行排查工作的同时，专案组与人民银行连云港市中心支行联合开展工作，从各商业银行抽调专人，专门负责梳理在在本地开设的215个银行账户的交易情况，前后调取了上千万条交易信息，对涉案账户的上游和下游交易对手进行了认真地分析。
专案组经对215个银行账户和与之发生交易的2400余个上游账户重新整理，梳理出500余个正在使用的重点账户，提请公安部经侦局启动反洗钱查询。
躲在境外对银行账户远程操控
经对在连云港市开设的215张银行卡账户进行梳理，专案组获取了较多嫌疑人开户时所留手机号码，但这些手机均无法打通，使用状态不明。
经进一步工作发现，数个银行使用的网上银行会在网上交易时，向客户登记的联系手机上发送验证码，只有交易中输入该手机验证码才能进行下一步的交易。由此，专案组从众多手机号码中甄别出嫌疑人留下的14个真正用于转款时接受短信的号码。
专案组成员迅速赶赴江西和吉林，对嫌疑人留下的14个归属地是江西和吉林的号码开展工作。通过侦查发现，有通话及短信的手机使用地均在新加坡，与网银IP地址的指向相同。
结合各方面调查信息，专案组判定，为逃避国内打击，犯罪嫌疑人应该是躲在新加坡对银行账户进行远程操控。
九地同时展开抓捕行动
2015年9月28日，侦查人员获悉在新加坡的主要嫌疑人吴某由香港入境回国，侦查人员立即赶赴江西。
专案组围绕吴某在连云港开卡前后的活动轨迹展开调查，发现吴某带着林某等人在连云港申领银行卡后，林某等人于2015年6月4日一起乘火车返回江西。经侦查发现，家住青岛的樊某，其还持有、使用以亲戚和邻居的名义开设的六张手机卡。经过对樊某侦查发现，樊某利用亲戚及朋友在山东多地开立大量银行卡，并且银行账户实际控制地与吴某等人开设的银行账户相同，同时发现樊某、吴某二人均与新加坡的同一电话号码有密切联系，且大量的银行转账信息均关联到樊某和乔某持有的手机上。
结合前期侦查，专案组认为，本案的地下钱庄实际窝点应在新加坡，而樊某和吴某等人就是在中国境内大肆开设银行账户并开展相关违法犯罪活动的实际实施人。至此，专案组对涉案相关账户梳理甄别完毕，该地下钱庄国内主要涉案人员身份、活动规律和涉案资金账户等组织架构和脉络基本摸清，收网的条件已经具备。
2015年11月18日，连云港市公安局调集120余名警力，组成9个抓捕小组、14个冻结组，分赴江西抚州、山东青岛和威海、北京、上海、广东广州和深圳、福建福州及江苏省南京等地，同时开展抓捕和银行账户冻结工作。
11月24日14时30分，专案组开展统一收网行动，先后抓获9名地下钱庄在国内涉案嫌疑人员，扣押涉案资金1350余万元，同时冻结1818个涉案资金账户共计3.2亿余元，并缴获大量银行卡、网银U盾、笔记本电脑等作案工具，涉案金额达104亿余元，“9.10”特大地下钱庄案成功告破。
专案组经工作查明，樊某、吴某在新加坡的某汇款公司工作期间及回国后，接受公司老板和经营主管的指派，通过拉拢亲戚朋友等人，在国内异地开立大量银行借记卡并开通网银，将银行卡、U盾等提供给该汇款公司，用于中国和新加坡之间的非法跨境外汇汇兑业务。樊某等人按每笔交易提成0.5新加坡元攫取巨额佣金，新加坡的某汇款公司利用樊某、吴某提供的大量银行卡大肆进行非法跨境外汇汇兑业务，严重破坏了金融秩序。
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